Решения Совета директоров ОАО "ЦентрТелеком"

Совет директоров ОАО "ЦентрТелеком" на заседании, состоявшемся 28 апреля 2006 года, рассмотрел вопрос "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЦентрТелеком" и принял следующие решения:

В соответствии с решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2005) финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2006 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Определение размера годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
10. О прекращении участия ОАО "ЦентрТелеком" в "Ассоциации операторов, предоставляющих услуги связи посредством таксофонов, производителей оборудования, научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций в области телекоммуникаций".

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦентрТелеком" определено 12 мая 2006 года по состоянию на 18.00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦентрТелеком": 125993, г. Москва, Дегтярный пер., дом 6, стр. 2, ОАО "ЦентрТелеком".

Вопросы о размере дивидендов, предварительном утверждении годового отчета, и др. будут рассмотрены на годовом Совете директоров, который состоится в третьей декаде мая 2006 года.

ЦентрТелеком