Банда киберпреступников обманом выманила у топ-менеджера одной из фирм в Индии 18,6 миллиона долларов. Под предлогом секретной сделки в Китае аферисты убедили главу Tecnimont Pvt Ltd, индийского подразделения итальянской компании Tecnimont S.p.A., перевести деньги на банковские счета в Гонконге, открытые с помощью поддельных документов, сообщает издание The Economic Times. О подробностях журналисты узнали из заявления пострадавшей стороны в правоохранительные органы, а также со слов информированных людей, близких к расследованию, которое проводит подразделение по киберпреступлениям полиции Мумбаи.
Мошенники воспользовались методами социальной инженерии. Все началось с писем главе Tecnimont Pvt, отправленных с электронного адреса, очень похожего на email руководителя головной компании Tecnimont S.p.A. Пьерроберто Фольджеро (Pierroberto Folgiero). Кроме того, по своему стилю письма также напоминали подлинные сообщения итальянского гендиректора, что может говорить о предварительном перехвате электронной переписки хакерами.
Выдавая себя за топ-менеджера Tecnimont S.p.A., мошенники сообщили, что хотят обсудить возможность некой строго конфиденциальной сделки в Китае. Затем киберпреступники устроили несколько онлайн-конференций якобы с участием высокопоставленных сотрудников головного офиса в Италии и первоклассного юриста из Швейцарии, которые на самом деле были самозванцами.
Ссылаясь на нормативно-правовые сложности, аферисты заявили, что средства для сделки нельзя перевести из Италии, и убедили главу Tecnimont Pvt Ltd сделать перевод со счетов своей фирмы. В течение недели в ноябре 2018 года топ-менеджер выполнил три транзакции, отправив 5,6, 9,4 и 3,6 миллиона долларов в банки Гонконга. Сразу после зачисления средства были сняты со счетов.
Злоумышленники пытались устроить и четвертую транзакцию, но к этому времени в индийской компании уже знали, что никакой тайной сделки в КНР нет. Обман вскрылся в декабре, когда в Индию прибыл председатель правления Tecnimont S.p.A. Франко Гирингелли (Franco Ghiringhelli).
В связи с произошедшим руководитель индийского представительства Tecnimont и главный бухгалтер фирмы были уволены. В настоящее время ведется расследование с привлечением специалистов в области уголовного права и киберпреступлений. Эксперты полагают, что за этой масштабной аферой стоит группа высококвалифицированных киберпреступников из разных стран, использующих передовые технологии.
