Совет директоров Дальсвязи (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) предварительно рассмотрел и утвердил годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по итогам 2005 года.
На заседании был определен перечень материалов, которые будут представлены акционерам компании перед проведением годового собрания, утверждены текст сообщения акционерам о проведении годового собрания, форма и текст бюллетеней.
Также Совет директоров компании утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 16 июня 2006 года в 10-00 по адресу г. Владивосток, ул. Комарова, 36 (Владивостокский центр электросвязи):
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2005) финансового года;
Определение размера дивидендов за 2005 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Утверждение аудитора Общества на 2006 год;
Утверждение Устава Общества в новой редакции;
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
О прекращении участия Общества в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания "Искра";
О прекращении участия Общества в Сахалинской ассоциации работодателей и предпринимателей;
Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 28 апреля 2006 года.
С материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться:
- на сайте ОАО "Дальсвязь" на русском и английском языках с 15.05.2006 г.;
- по месту нахождения Общества с 15.05.2006 г. по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 57, ОАО "Дальсвязь", отдел ценных бумаг;
- по месту нахождения филиалов Общества – с 20.05.2006 года.
В случае если акционер не может принять личное участие в собрании, он имеет возможность проголосовать заранее, заполнив бюллетени и предоставив их почтой или лично в срок не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания по следующим адресам:
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-А, а/я 162, ОАО "Объединенная регистрационная компания"
- 690950, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская, 57, ОАО "Дальсвязь", отдел ценных бумаг.
Дальсвязь
