Акционеры приняли решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЦентрТелеком"

Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦентрТелеком" (РТС: ESMO, ESMOP, ММВБ: CTEL, CTELP).

В соответствии с повесткой дня акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2004) финансового года.

Собрание акционеров приняло решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы ОАО "ЦентрТелеком" в 2004 году:

- по привилегированным акциям в размере 0,0756115 рубля на одну акцию в срок до 29 августа 2005 года;

- по обыкновенным акциям в размере 0,0630084 рубля на одну акцию в срок до 31 декабря 2005 года.

Общий размер дивидендных выплат составит 139,2 млн рублей или 35% от чистой прибыли компании за 2004 год (по итогам 2003 года – 347,3 млн рублей или 23% от чистой прибыли). Таким образом, при общем снижении суммы, направляемой на выплату дивидендов, доля средств, направляемых на выплату дивидендов, возросла по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза.

По результатам голосования избран Совет директоров ОАО "ЦентрТелеком" в следующем составе:

1. Амарян Рубен Андроникович - Генеральный директор ОАО "ЦентрТелеком"

2. Антонюк Борис Дмитриевич - Заместитель Министра информационных технологий и связи Российской Федерации

3. Бескоровайный Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Федерального агентства связи

4. Грибов Александр Павлович - Заместитель начальника Управления Российского фонда Федерального имущества

5. Дегтярев Валерий Викторович - Генеральный директор ЗАО "Профессиональные телекоммуникации"

6. Киселев Александр Николаевич - Помощник Министра информационных технологий и связи Российской Федерации

7. Кузнецов Сергей Иванович - Первый заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест"

8. Мазалов Иван Николаевич - Директор компании "Просперити Кэпитал Менеджмент"

9. Милованцев Дмитрий Александрович - Заместитель Министра информационных технологий и связи Российской Федерации

10. Фингер Григорий Моисеевич - Исполнительный директор Московского представительства компании "NCH Advisors., Inc."

11. Яшин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО "Связьинвест"

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Беляев Константин Владимирович – Заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест"

2. Бочарова Светлана Николаевна - Начальник отдела Департамента бухгалтерского учета ОАО "Связьинвест"

3. Веремьянина Валентина Федоровна - Начальник отдел Департамента правового обеспечения ОАО "Связьинвест"

4. Мурашкин Ярослав Юрьевич - Главный специалист Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест"

5. Петрова Оксана Валерьевна - Заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления ОАО "Связьинвест"

6. Пономарев Илья Владимирович – Начальник отдела Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест"

7. Синадская Светлана Павловна - Начальник отдела Департамента экономической и тарифной политики ОАО "Связьинвест"

Решением акционеров аудитором общества на 2005 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

Собранием акционеров утверждены Устав ОАО "ЦентрТелеком" в новой редакции, внесены изменения и дополнения в Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, утверждены нормативы (проценты) для определения размеры годового вознаграждения членов Совета директоров Общества, избранных на состоявшемся Годовом общем собрании акционеров.

Собрание акционеров также приняло решение о выходе ОАО "ЦентрТелеком" из ряда некоммерческих организаций.

Подводя итоги собрания, Генеральный директор ОАО "ЦентрТелеком" Рубен Амарян сказал: "Минувший 2004 год был непростым для операторов фиксированной связи, в том числе и для "ЦентрТелекома". Экспансия мобильных операторов и развитие IP–телефонии ухудшили для нас конъюнктуру рынка. В течение года происходили изменения в системе государственного регулирования деятельности операторов связи, плановые сроки пересмотра тарифов на наши основные услуги выдержаны не были, что отрицательно сказалось на финансовых результатах. Следует отметить и корпоративные риски, такие, как необходимость завершения оптимизации и унификации хозяйственного механизма в условиях продолжающейся реструктуризации межрегиональной компании.

Несмотря на все эти проблемы, компания работала устойчиво, показатели утвержденного Советом директоров бюджета выполнены. ОАО "ЦентрТелеком" не имеет высокодоходных сотовых активов и работает в регионах с самым высоким уровнем конкуренции во всех секторах рынка. Для развития бизнеса в этих условиях, компания обращает основное внимание на модернизацию и развитие АТС, строительство современных волоконно-оптических зоновых и межстанционных сетей, сетей абонентского доступа. ОАО "ЦентрТелеком" является крупнейшим поставщиком "новых" услуг связи на территории ЦФО. Мы работаем на будущее, и я уверен, что акционеры правильно оценят временное снижение уровня прибыльности компании".

На первом заседании вновь избранного Совета директоров председателем избран Валерий Яшин, а заместителем председателя Совета директоров избран Григорий Фингер.

Кроме того, решениями Совета директоров были образованы:

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ЦентрТелеком" в составе:

Григорий Фингер – председатель Комитета, Валерий Дягтерев – член Комитета, Сергей Кузнецов – член Комитета.

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "ЦентрТелеком" в составе:

Александр Грибов – председатель Комитета, Валерий Дягтерев – член Комитета, Иван Мазалов – член Комитета, Григорий Фингер – член Комитета.