Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" принял решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком"

13 мая 2008 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком" (далее - Общество), назначенного на 20 июня 2008 г.:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.

4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора на 2008 г.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По вышеперечисленным вопросам Советом директоров приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сибирьтелеком":

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

- Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

распределить прибыль Общества по результатам 2007 финансового года следующим образом:

- на выплату дивидендов 690 776 076 руб., в том числе: по привилегированным акциям 0,066446 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям 0,035889 руб. на одну акцию

- на увеличение собственного капитала Общества 1 953 832 624 руб.

определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:

- выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества);

- юридическим лицам дивиденды выплачивать только в безналичном порядке.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО "КПМГ".

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Годовой отчет Общества за 2007 год.

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по годовой отчетности Общества за 2007 год.

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

- Выписка из протокола заседания комитета Совета директоров Общества по аудиту, содержащая оценку заключения Аудитора Общества.

- Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.

- Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

- Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.

- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

- Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2008 год.

- Проект Устава Общества в новой редакции.

- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

- Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:

Место предоставления:

- по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108.

- по месту нахождения представительства Общества в г.Москве по адресу: г. Москва, Плотников переулок, 3,

- в филиалах Общества по адресам:

Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;

Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;

Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;

Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;

Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;

Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;

Новосибирский филиал - г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;

Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;

Томский филиал - г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;

Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;

Читинский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,

а также на вэб-сайте - www.sibirtelecom.ru.

Дата предоставления информации: с 20 мая 2008 года;

Время предоставления информации: с 9-00 до 16-00 часов рабочего времени.

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: не позднее 20 мая 2008 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании "Российская газета" и направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.