Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" определил повестку дня годового общего собрания акционеров

19 мая 2006 года состоялось годовое заседание Совета директоров ОАО "ВолгаТелеком", повесткой дня которого стали вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ВолгаТелеком". Ранее Совет директоров назначил дату и место проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2006 года, Нижний Новгород.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2005) финансового года.

О выплате дивидендов за 2005 год, размере, сроках и форме их выплаты по акциям каждой категории.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.

Внесение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

Определение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.

О прекращении участия Общества в Торгово-промышленной палате Республики Марий Эл путем выхода из состава ее членов.

О прекращении участия Общества в некоммерческой организации "Ассоциация предприятий электросвязи Поволжского региона" путем выхода из состава ее членов.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 7 мая 2006 года.

С 26 мая 2006 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров в ОАО "ВолгаТелеком" по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, Дом связи, по адресам филиалов ОАО "ВолгаТелеком", а также на сайте Общества в сети Интернет по адресу на русском и английском языках.

ВолгаТелеком