ОАО "Дальсвязь" (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) сообщает о новых изменениях в корпоративном управлении компании.
Дальсвязь определила требования к независимым директорам в Совете директоров и перечень дополнительной информации, раскрываемой для акционеров о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
В Кодекс корпоративного поведения ОАО "Дальсвязь" введены положения, определяющие понятие независимых директоров, а также требования к ним. Компания стремится иметь в составе Совета директоров не менее трех независимых директоров, отвечающих установленным требованиям. Независимые директора должны:
не являться на момент избрания в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
не являться представителями государства.
Для наиболее полного и прозрачного раскрытия информации акционерам компании Дальсвязь будет требовать от кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию дополнительные сведения:
информацию о владении кандидатом ценными бумагами Общества и его дочерних компаний;
информацию о наличии или отсутствии согласия кандидата баллотироваться в состав Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества;
занимаемые кандидатом должности (в том числе должности в органах управления и контроля) в настоящий момент, а также информацию о должностях, которые кандидат занимал в течение 5 лет до момента выдвижения;
информацию об образовании кандидата, включая наличие специальных навыков в области корпоративных отношений, финансов, маркетинга, стратегического управления и других областях;
возраст кандидата;
гражданство кандидата;
информацию о владении кандидатом акциями (долями) других юридических лиц (в случае владения пакетами, составляющими более 1% от уставного капитала других организаций);
информацию о том, является ли кандидат стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами, по которым он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода кандидата, не учитывая вознаграждения за участие в Совете директоров;
информацию о том, является ли кандидат аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества).
Кроме того, Дальсвязь предложила дополнительные возможности акционерам по участию в общем собрании акционеров. Более 90% голосующих акций общества находится у акционеров, располагающихся в западных регионах страны, поэтому компанией достигнуто соглашение с регистратором о приеме бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров по почтовому адресу и месту нахождения регистратора Общества.
Акционеры Дальсвязи, территориально располагающиеся в западных регионах страны, могут принять участие в заочном голосовании, предоставив заполненные бюллетени регистратору Общества в срок не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров компании утвердил данные изменения в новой редакции Кодекса корпоративного поведения, а также внес ряд изменений в Положения о Комитетах Совета директоров. Изменения в Положения о Комитетах Совета директоров направлены на совершенствование процедур проведения заседаний Комитетов.
Новые редакции документов размещены на сайте
Дальсвязь