Совет директоров утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров

Сегодня Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2006 года в Екатеринбурге, а также рекомендовал для утверждения на собрании размер дивидендов за 2005 год.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2005) финансового года.
2. Определение размера дивидендов за 2005 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Уралсвязьинформ".
5. Утверждение Порядка проведения общего собрания акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Уралсвязьинформ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Уралсвязьинформ" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ОАО "Уралсвязьинформ" в новой редакции.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора ОАО "Уралсвязьинформ" на 2006 год.
11. Определение размера годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
12. О прекращении участия ОАО "Уралсвязьинформ" в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания "Искра".
13. О прекращении участия ОАО "Уралсвязьинформ" в Ассоциации операторов федеральной сотовой сети NMT-450.
14. О прекращении участия ОАО "Уралсвязьинформ" в Ассоциации операторов электросвязи Урала.
15. О прекращении участия ОАО "Уралсвязьинформ" в Курганской региональной общественной организации Ассоциация бухгалтеров и аудиторов.

Совет директоров также рассмотрел заключение аудитора (аудитором по российским и международным стандартам является ООО "Эрнст энд Янг") и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Предварительно утверждены и рекомендованы для утверждения годовым общим собранием акционеров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли за 2005 год.

Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2005 год в размере:
- 0,02802 рубля на одну привилегированную акцию в срок до 21 августа 2006 года;
- 0,01605 рубля на одну обыкновенную акцию в срок до 15 декабря 2006 года.

Общий размер дивидендных выплат, в случае утверждения на собрании, составит 737 959 тыс. рублей или 33,6% от чистой прибыли компании за 2005 год.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, можно будет ознакомиться в офисах предприятия (Екатеринбург), представительстве ОАО "Уралсвязьинформ" в Москве, офисах филиалов и на сайте.

Уралсвязьинформ