Сегодня, 14 июня 2005 года во Владивостоке состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Дальсвязь» (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV).
Фотоотчет с места событий можно посмотреть здесь.
В работе собрания приняли участие 454 акционера и их представителя, в том числе владельцы АДР, обладающие в совокупности 81 367 362 голосами, что составляет 85,13% от числа голосующих (обыкновенных) акций.
Акционеры Общества приняли следующие решения:
- Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли за отчётный 2004 финансовый год;
- Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2004 год: по обыкновенным акциям в размере 1,20 рублей на одну акцию в денежной форме в срок с 1 июля по 15 декабря 2005г., по привилегированным акциям в размере 3,61 рублей на одну акцию в денежной форме в срок с 1 июля по 13 августа 2005г.
- Утвердить Совет директоров Общества в составе (11 мест):
-
Алексеев Михаил Алексеевич – помощник Министра информационных технологий и связи РФ (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
- Слизень Виталий Александрович – директор департамента государственной политики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи РФ (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Чечельницкий Евгений Александрович – зам. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Кузнецов Сергей Иванович - первый зам. ген. директора ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Филиппова Надежда Валентиновна – исп. директор - директор департамента управления человеческими ресурсами ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Орлов Сергей Александрович – исп. директор – директор департамента международного сотрудничества ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Дегтярев Валерий Викторович – ген. директор ЗАО «Профессиональные коммуникации» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Репин Игорь Николаевич – зам. исп. директора Ассоциации по защите прав инвесторов (кандидатура предложена Red Hand Investment Ltd);
-
Дудченко Владимир Владимирович - глава аналитического отдела Московского представительства компании NCH Advisors Inc (кандидатура предложена Lindsell Enterprises Limited совместно с компаниями Nahas Enterprises Limited, ABSI Enterprises Limited, Quorum Fund Limited, Nikitas Brokerage Limited, Ravenskourt Holdings Limited, ООО «Управляющая компания Альфа-Капитал»);
-
Жан-Луи Тови (Jean-Louis Tauvy) – MULTEK (Франция) – финансовый советник западных инвестиционных фондов (кандидатура предложена Kalchuga Ltd, Kalchuga Management Limited);
-
Кобищанов Михаил Юрьевич – советник по макроэкономическим вопросам компании «Даймонд Кэпитал Менеджмент» (кандидатура предложена Lodgen Trading Limited RCL Investments, Inc).
4. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
-
Аржанникова Людмила Александровна – гл.специалист департамента электрической связи ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Козырева Елена Васильевна - гл. специалист департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Королева Ольга Григорьевна - главный бухгалтер ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Новак Татьяна Николаевна – начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»);
-
Чарковский Вячеслав Юрьевич – гл. специалист департамента бухгалтерского учета ОАО «Связьинвест» (кандидатура предложена ОАО «Связьинвест»).
5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию «Эрнст энд Янг».
Также годовое собрание акционеров ОАО «Дальсвязь» рассмотрело вопросы по внесению изменений и дополнений в Устав, Положение о Совете директоров, Положение о порядке проведения общего собрания акционеров и определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Дополнительную информацию можно получить:
- средствам массовой информации в Управлении общественных связей тел.: 8 (4232) 208 500 (доб.1550, 1553), e-mail: pr@dsv.ru
- инвесторам, акционерам и аналитикам в отделе по работе с инвесторами тел.: 8 (4232) 208-500, доб. 1306, e-mail: ir@dsv.ru
