Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" года утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО "Уралсвязьинформ" 7 мая 2007 года утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 июня 2007 года в Челябинске, а также рекомендовал для утверждения на собрании размер дивидендов за 2006 год и кандидатуру аудитора на 2007 год.

ПОВЕСТКА ДНЯ

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2006 финансового года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
• Внесение изменений и дополнений в Порядок проведения общего собрания акционеров Общества.
• Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
• Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
• Определение размера годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Совет директоров также рассмотрел заключение аудитора (аудитором по российским и международным стандартам за 2006 год является ООО "Эрнст энд Янг") и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Для утверждения годовым общим собранием акционеров рекомендованы годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли за 2006 год.

Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2006 год в размере:

- 0,026606 рубля на одну привилегированную акцию в срок до 14 августа 2007 года;
- 0,016393 рубля на одну обыкновенную акцию в срок до 15 декабря 2007 года.

Общий размер дивидендных выплат, в случае утверждения на собрании, составит 737 956 988 рублей или 35,4% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2006 год. Остальную часть чистой (нераспределенной) прибыли за 2006 года в размере 1 346 733 475 рублей рекомендовано направить на увеличение собственного капитала Общества.

Аудитором Общества для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерской учета и международным стандартам финансовой отчетности за 2007 год Совет директоров рекомендовал утвердить ООО "Эрнст энд Янг", признанное победителем конкурса по выбору аудиторской организации.
Как сообщалось ранее, годовое собрание акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" состоится по адресу: 454 000, город Челябинск, ул. Кирова, 161. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" – 27 апреля 2007 года.